近日，几起网络诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙被警察做掉，有的涉案人员数额达到2000余万元。许多人觉得是“兼职赚零花钱”，其实是为犯罪嫌疑人“跑分”洗钱，变成“手套”。

犯罪嫌疑人经常采用的名叫“跑分”的洗钱方式，实际上是个圈套。调研发觉，伴随着虚拟货币的盛行，一些诈骗团伙逐渐利用虚拟货币迁移、漂白巨款。她们在网上发布兼职信息内容，征募一些市场工作人员，在平台交易上交易虚拟货币，由兼职者取现至服务平台钱夹，进而达到资产清理。

因为区块链钱包具备匿名性，交易全过程中具体留迹的仅有兼职者，犯罪嫌疑人则掩藏身后。从已发布的典型案例看，从业“跑分”不法盈利的兼职者中，许多或是学员。本想找个兼职赚点钱，却不小心上当受骗，还需要遭受法律法规惩治。

近些年，在各省公安部门、金融机构等多方面“断卡行为”严厉查处下，传统式的选用交易、租赁别人储蓄卡等逐层转帐迁移巨款的洗钱方式被合理抵制，代之而起的则是利用虚拟货币在“跑分服务平台”洗钱。有关结果报告显示，2021年，全世界互联网犯罪分子根据数字货币洗钱额度达86亿美金，较2020年提升30%。在其中，针对利用虚拟货币跨境电商洗钱的非法行为，已造成有关执法部门十分重视。据调查，2021年，对于虚拟货币洗钱新安全通道，全国各地公安部门共查获有关案子259起，上缴虚拟货币使用价值超110亿人民币。

虚拟货币并不是非法行为的纯天然防护膜，从业“跑分”兼职既非就在岗位。公布揭开“跑分服务平台”买卖TX的本相，要让群众睁开眼睛，切勿贪恋小利，被所说“低风险性高盈利”蒙蔽。明知道别人利用网络信息执行违法犯罪，更为其给予服务支持或作用的手段已经触及法律法规。看透其“跑分”洗钱非法行为实质，就需要坚决拒绝诱惑，并进行正规方式开展检举。

为积极主动整治从业洗钱非法行为的互联网黑灰产，有关部门要增加监察管控幅度，与金融机构、第三方支付平台合作共建共享。网络平台应充足利用本身把握很多客户資源和账户信息、通讯数据信息的优点，加强判断，不断完善风险防控体制，一旦发觉变动，立即预警信息。