2019年4月26日，钦州市公安局破获一起特大网络传销案。共抓获王利军、刘敬刚、吴某、施某等22名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户125个资金1873.06万元，扣押涉案车辆5辆以及涉案电脑、银行卡一批。

鹰鉴获悉，1月15日，该起特大网络传销案在钦州市钦北区法院开庭审理。王利军、刘敬刚、杨某红、高某苗等14名被告人出庭受审。

经查，2018年年初，孟某涛和被告人王利军、刘敬刚、刘某胜、杨某红、高某苗、王某萍、韩某、王某臻、胡某华、曲某涛、孙某生、郑某燚、王某东、施某等人以青岛杰楷生物科技有限公司（以下简称：青岛杰楷公司）为名，依托“杰楷国际商城”网络平台和线下推广等方式，以高额回报为诱饵，在全国各地发展会员，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

青岛杰楷公司要求，参加者以29.9元的价格在“杰楷国际商城”购买欧兰露小黑瓶等化妆品成为普通会员，或缴纳299元至6万元不等的加盟费成为店长、VAP会员、推广大使、总代理等五个级别。下级会员也可以通过补交加盟费的方式提升会员级别。

参加者成为上述级别的会员后，可以通过发展会员获得返利。普通会员每发展一名下线可以获得6元直推奖；店长每发展一名下线可以获得2元直推奖；VAP会员发展下线得1.2元直推奖；推广大使每发展一名下线得1.5元直推奖、总代理每发展一名下线得1.8元直推奖。

“杰楷国际商城”除了直推奖外，还设有市场服务奖、业绩平层奖、区域平层奖、推荐升级奖、培训辅导奖等奖励制度。发展的会员越多，获得的奖励也就越多。

2019年3月初，有群众向钦州市公安机关反映“杰楷国际商城”涉嫌传销，请求公安机关查处。

民警经过近2个月的的调查取证，警方掌握了犯罪嫌疑人大量的犯罪事实和证据。4月26日，专案组兵分四组，分别在山东青岛、四川成都、广东深圳、广西钦州等地开展同步收网，将王利军、刘敬刚、吴某、施某等22名人抓获。

截止2019年3月，青岛杰楷公司通过上述模式，在全国发展有效会员536018人，参与发展下线并获得分红的会员有56077人，收取会员资金2.2亿元。警方扣押、冻结涉案资金5千余万元。

其中，王利军非法获利312万余元；刘敬刚非法获利133万余元；杨某红、韩某、曲某涛、王某臻、高某苗分别非法获利37万余元；刘某胜非法获利25万余元；孙某生非法获利16万余元；王某萍非法获利31万余元；郑某燚、胡某华分别非法获利8万余元；王某东非法获利4万余元；施某非法获利5737.9元。

1月15日，该起涉及35万余人，涉案资金2亿余元的特大传销案在钦州市钦北区法院开庭审理。

公诉机关指控，上述14名被告人，以“杰楷国际商城”为平台，以销售化妆品为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱加入者继续发展人员，骗取财物并扰乱经济社会秩序的行为，均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告单位的诉讼代表人、14名被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见。相关被告人并认罪认罚。

该案经过长达7个半小时审理后，法庭宣布休庭，第二天上午9点继续开庭审理此案。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]