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揭秘|警方预警!警惕以“清退兑付”虚拟币资产为由诈骗!(附诈骗记录)

摘要:以"清退兑付"为由取得持有人信任后,并按照对方指导下载虚假APP,然后在APP内进行虚假投资向骗子指定账户转账汇款实施诈骗。

随着国家对虚拟数字货币的全面整治,诈骗分子冒充虚拟货币交易平台客服,通过邮件、短信、电话等方式联系虚拟货币平台上的虚拟货币持有人,以“清退兑付”为由取得持有人信任后,并按照对方指导下载虚假APP,然后在APP内进行虚假投资向骗子指定账户转账汇款实施诈骗。

最近,青海省海东市互助县的雷女士和马先生就遭遇了此类诈骗,损失惨重,下面就来看看骗子的诈骗手法。

案例一

2015年,家住互助县林川乡的雷女士在网上进行了虚拟货币的投资理财,后来该平台被国家相关部门关停,雷女士在平台内投资的资金未能提出。

202226日,雷女士接到一陌生电话,对方自称是雷女士前期投资虚拟货币平台的客服人员,根据国家相关部门规定现在要将平台内的余额进行清退。

看到投资损失即将失而复得,喜出望外的雷女士当然非常乐意,后对方要求雷女士下载了一款“合盛”APP,不假思索的雷女士按对方指导在该APP内进行投资理财被骗89733元钱。

案例二

2019年,家住互助县威远镇的马先生在“多宝库”理财平台进行虚拟货币的投资理财,后因该平台涉嫌非法集资被国家禁止关停。

2022112日,马先生在“某网络平台”搜索了“多宝库”的相关内容联系到了自称该平台客服的人员,对方称马先生前期在“多宝库”投资的3万余元钱要给其退还,后在对方引导下在对方提供的网站“天之大”内进行投资理财被骗312916元。

警方对此提醒

12021924日,央行等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,并明确指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

2、电信网络诈骗手段多样,警方在重点打击的同时,广大群众也要多多防范,也提醒大家,网络投资需谨慎,投资理财一定要选正规途径,不要贪图小便宜,更别妄想“一夜暴富”,坚决做到“不轻信、不透露、不转账”。

(原标题:千万别信!互助有两人“清退”虚拟币资产“币钱两空”被骗40多万)
来源:防骗大数据FPData

 

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