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【聚焦】OKEx最大维权案背后:杨永兴曾控制OKB 1/3流通盘 止盈后接盘者高位站岗1年

摘要:徐明星刚刚发布微博回应称,"非常欢迎采用法律手段",并指责对方"买稿混淆是非"、"颠倒黑白"。他还称,自己才是被骗的人。

《科创板日报》(成都,记者 柴刚)讯,私募“股神”杨永兴等人状告币圈大佬徐明星一案已有重大进展。

今日,记者从杭州互联网法院获悉,卫伟平、王铃声起诉OKEx以及徐明星案件,22日已获该院正式立案,两起案件的被告方均包括OKCoin运营主体北京乐酷达网络科技有限公司(简称“北京乐酷达”)及其法定代表人徐明星。卫伟平则与杨永兴共同持有OKEx背后OKC集团1%股份。

对此,徐明星刚刚发布微博回应称,“非常欢迎采用法律手段”,并指责对方“买稿混淆是非”、“颠倒黑白”。他还称,自己才是被骗的人。

虽然众多媒体将此事描述为“私募大佬炒币被割韭菜”、“OKEx最大维权事件”、“昔日‘股神’组团炒币,8亿离奇失踪”,但随着记者多方调查求证,发现此事并没那么简单。

首先,杨永兴是OKC集团的股东,双方还投资了同一家区块链自媒体;其次,杨永兴曾是OKB(OKEx交易所平台币)的绝对主力,曾持有OKB当时整个流通盘的1/3。在此背景下,尽管杨永兴一再强调自己只是普通投资者,只想拿回他的账户,但这似乎并不是一起普通的投资者维权纠纷案。

OKEx则是服务器宕机,合约恶意爆仓,投资者下跪、跳楼、喝敌敌畏维权等“前科”累累,还曾因数据回滚问题被央视点名。

因此,尽管徐明星两次微博回应此事为“现代版农夫与蛇的故事”,但问题是:谁是“农夫”,谁是“蛇”?随着更多的细节浮出水面,更多的疑团也伴随而至。

杨永兴是普通投资者?

杨永兴的说法是,去年1月,他注册了交易账号,去年上半年通过一级市场认购、二级市场买入等方式,以1美元左右的价格累计持有1亿OKB。还有近20个朋友跟随他入市,买了OKB,并且同样遭遇账户陆续被冻结、销户,目前这些受害人也向多地法院起诉了。

他自己买入后,OKB就跌到0.6美元多,浮亏30%多。后来OKB最高涨到6美元以上,自己浮盈最大的时候超过5倍。随后OKB回调到3美元多时,他逐步减仓止盈,并转出了本金。

但今年3月22日,他登录OKEx时发现账号被冻结,与OKEx多次交涉未果,遂向法院提起诉讼。7月份,其账号已被注销。被注销的账户里还有约410万OKB和100万USDT的投资收益,加上他朋友们的账户资产,合计约有3100万USDT和2800万OKB(累计市值超过1.1亿美元)。

当时OKEx官方信息显示,OKB总量10亿,70%处于锁定状态,市场流通量为3亿。这就意味着,当时杨永兴的持仓量占OKB整个流通盘的1/3,还不算他朋友的持仓。

此外,杨永兴与OKEx方面应该还有其他合作关系。徐明星称,2017年底杨永兴通过中间人介绍来找他,承诺要为公司提供帮助,但在其投资的不到一年时间内,完全未兑现对公司的各种承诺。

“在认识之初,我说会尽量介绍一些我这边的资源,无论是上下游产业链还是给平台带去投资者,但这些都是随着市场变动而产生变化的,也不能算所谓的‘没有履行承诺’吧?至于其他承诺,绝对没有过,中间也没有达成任何协议。”杨永兴接受媒体采访时称,自己在虚拟货币领域还有很多其他投资,也是矿机巨头亿邦国际的主要股东。

据《科创板日报》记者了解,杨永兴和卫伟平合计持有OKC集团1%股份是从史玉柱手上转让过去的,但不知道徐明星微博提到的“中间人”是不是史玉柱。

今年3月,前进控股集团(1499.HK)公告披露,徐明星持有OKC集团52.68%股权,为实控人,其他股东还包括史玉柱女儿史静、美图创始人蔡文胜、王亚伟的千合投资等。

值得一提的是,杨永兴和OKEx方面还投资了同一家区块链自媒体。显然,杨永兴这个投资者并不“普通”。

徐明星的掩耳盗铃

“OKEx没收到诉讼书,起诉主体是OKCoin,跟我们没有关系,那篇文章故意混淆OKCoin和OKEx的主体。”OKEx交易所PR回应《科创板日报》记者称,关于杨永兴的账号,公司内部也彻查了,是空账号,他们CEO微博已经回应了。

徐明星也发微博公开回应称,这是现代版的农夫与蛇的故事,“杨永兴不满足1倍的投资收益,多次勒索不合理的数倍的超额收益,被公司董事会明确拒绝以后,开始捏造事实,攻击本人和OKCoin公司。”

今日,徐明星再次通过微博回应称,非常欢迎采用法律手段,在法律框架内解决问题,一切行为都可以摊到阳光下。他同时指责对方“买稿混淆是非”、“颠倒黑白”。他还称,自己才是被骗的人。

2017年“94事件”之后,原OKCoin虚拟货币交易所为规避国内法律监管,将业务迁移至www.okex.com/www.okex.me,并发公告称,用户使用OKCoin账户可直接登陆OKEx,资产也可以在两个平台之间免费实时互转。《科创板日报》记者也通过刚刚注册的OKCoin账户,一键授权登录了OKEx。

“94”之前,认证信息为“北京乐酷达网络科技有限公司”的“OKCoin币行”公众号文章称,OKEx为OKCoin币行旗下币币交易平台。“94”之后,该公众号文章则称,OKCoin中国与OKEx历史上有过一些技术和服务的合作,2017年10月以后,已经进行切割,独立运营;徐明星不是OKEx运营主体的法人、董事或股东。

尽管OKCoin极力撇清与OKEx的关系,但无法抹掉两个平台混同经营的事实。比如,OKCoin、OKEx的服务供应商均为OKC(HK)的子公司;OKEx的网站域名www.okex.me/www.okex.com均由北京乐酷达于2012年6月15日申请注册;OKEx在金投网(www.cngold.org)提交的网站运营方备案资料,系北京乐酷达的营业执照;OKCoin在微信公众号、今日头条等平台的宣传、推广信息与OKEx高度重合,且高层管理人员相互任职。

“民事诉讼中实行‘谁主张谁举证’和‘证据盖然性’原则,对诉讼双方提供的证据,法院审理时会结合案件的具体情况,谁的证据证明力大,就采信谁的。”浙江靖霖(北京)律师事务所张雷律师告诉《科创板日报》记者。

联合拉盘OR股权纠纷?

《科创板日报》记者注意到,去年3月23日,OKB/USDT交易对上线交易,以1 USDT(约1美元,下文以“美元”代替)开盘,随即7连跌,3月30日最低跌到0.66美元,然后一路拾级而上,5月19日创出6.68美元的历史高价。随后震荡下行,今年1月14日最低跌至0.57美元,相比最高价跌逾91%。

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(OKB/USDT周K走势)

需要说明的是,因币圈交易量“注水”现象严重,分析成交量意义不大。去年9月,调查机构Hacken Ecosystem发布报告称,OKEx极有可能进行成交量操纵,尤其是洗仓交易。

OKB最新价为2.5474美元(截至23日16:45),相比历史最高价下跌近62%,但相比杨永兴的成本价,仍有1.5倍的涨幅。

杨永兴止盈的价格在3美元多,应为去年8月初之前。殊不知,此后长达一年时间,OKB再未回到3美元,今年4月1日盘中最高只摸到2.5566美元。直到今年8月初,OKB才重新站上3美元,但仅维持了半个月。

也就是说,杨永兴在入市不到2个月就浮盈超5倍,4个多月就以2倍多的收益率止盈。相比他的“神操作”,在其退出时接盘者,买入之后则一路被套,最惨时浮亏超过80%,又有多少人能熬满1年等来解套呢?

“杨有深厚的传统证券实战经验,且战绩辉煌,这种大佬不大可能轻易被坑?最大的可能是,他与OKEx联合拉盘,投资收益双方分成,但因分配不均闹翻了。”一位币圈投资者猜测。

“比如,杨永兴利用其影响力,号召他人来买OKB,不是说有近20名传统证券投资者跟随他入市了吗?”上述人士表示,拉盘并不一定要亲自买入,介绍其他人买也一样,这也可以理解为“站台”。当然,不知道近20位朋友是在何时买入的。

但杨永兴在接受《科创板日报》记者采访时否认了这一说法,坚称自己只是一名普通投资者。而且按照其说法,OKB上线前两个月那波行情平台币整体都在涨,而且其卖的并不是最高价,跌下来才卖的。

记者注意到,OKB/USDT上线至5月19日期间,区间最大涨幅达9.12倍。同样以USDT计价,同期币安的平台币BNB区间最大涨幅只有71%,火币的平台币HT区间最大涨幅为3倍,都明显弱于OKB。

但另一位行业人士表示,“不大可能联合操纵币价,否则这个黑历史得多大啊!”

徐明星一直不接电话,记者发去了短信也未回复。但他此前在微博中提到,杨永兴完全未兑现承诺,但公司仍然为其创造了100%的回报,杨永兴不满足1倍的投资收益,多次勒索不合理的数倍超额收益。

“我赚了1倍,他不满意所以把我销户了,他这意思就是赚了钱不让走呗!”杨永兴表示,徐明星多次以市场不好等各种理由加以阻拦,不让他退出。

“杨说的没收币应该是事实,但他也不可能那么无辜,OKEx再怎么无底线也不至于无缘无故直接把币没收了,应该是有投资纠纷。”上述行业人士分析,徐明星微博提到的“投资收益”应该是公司股权层面的token回报,而杨永兴1亿OKB里面,有一部分是他1000万美元股权投资对应的投资回报,徐明星认为他没有兑现对公司的承诺,给1倍回报就够了,但杨永兴认为应该按当时的市价计算。

据了解,7月中旬深圳市中院下发了先行调解通知书,但庭前调解未果。徐明星一方对杨永兴指责的注销交易账户、侵占资产一说矢口否认,坚称“没这个账户”。

目前看来,双方达成的唯一的“共识”就是等待法院判决,外界也静待法院调查取证,还原事情真相。

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