景宁警方打掉一个涉嫌民族资产解冻类诈骗团伙涉及“原子链”等26个项目

币圈观察/2020-11-06/ 分类：热榜/阅读：

“国家现在委托我们解冻一批流落海外的资产，现在缴纳启动资金将获得丰厚收益。”“国家现在正在开发一个重点项目，现在缴费成为会员 ...

“国家现在委托我们解冻一批流落海外的资产，现在缴纳启动资金将获得丰厚收益。”

“国家现在正在开发一个重点项目，现在缴费成为会员将获得巨额汇报。”

如果你相信了这些话，必然上当受骗！

民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久。年代更替，该类犯罪以互联网为载体，不断翻新、衍化，令人防不胜防。

2019年11月，陆续有群众到我局报案称，有人在微信公众平台上进行虚假宣传，引诱不明真相的群众投资“民族项目”。接报后，我局迅速成立专案组，对该系列案件开展调查取证工作，并发现该系列案件涉嫌民族资产解冻类诈骗。通过近1个月的侦查，公安机关精准锁定了嫌疑人的落脚点，前往福建省福州市一举将该诈骗窝点捣毁。随着审讯的深入，案件的迷雾被渐渐拨开......

利令智昏，昔日校友为财聚首

大学毕业后，陈某与4名校友合作开设了福州某网络技术有限公司。由于缺乏经验，公司的各项业务一直没有起色，运营举步维艰。一次偶然的机会，陈某在做用户数据分析时，发现当地某论坛上一些关于“中国梦”之类的文章点击率和阅读量特别高。“要不把这些高大上的项目整合进去做推广试试？”陈某立即召集了4名校友商量，开启了行骗之路。

陈某等人阅读了大量资料，同时花费重金购买了空壳公司的营业执照及对公结算卡，为后期的诈骗做足准备。虽然公司只有寥寥数人，可内部分工明确，技术、财务、推广、客服等项目均有专人负责。一番精心谋划后，“事业大咖V” 正式上线。

搜索“事业大咖V”，旗下关联着26个民族资产解冻类项目。反观这些项目，抓住了人们想要一夜暴富的心理——标题震撼，内容新颖，概念超前，讲起来头头是道，又无处实际考究，可谓是实施诈骗的完美载体。

层层“引人入胜”，被放大的发财梦

家住景宁的陈大姐因放松警惕而中了招。去年年底，她被网络上关于“原子链”概念的文章深深吸引，并关注了该公众号。“这个是国家重点扶持项目，现在缴纳298元就能成为高级会员，等这个项目开发成功了每月会有好几万的返利。”在客服人员的利诱下，陈大姐的理智占了下风，线上交了钱，线下做起了发财美梦。“如果有警察问，千万不要承认自己投资了这个项目，不然后期的收益可能会减少”。陈大姐对客服人员的话深信不疑，以至于民警找上了门，她还矢口否认自己投资过这个项目。

裂变式发展下线，受害者变为加害者

如果能在第一级将传播链条切断，或许该类犯罪的繁衍速度还不至于如此迅速。为攥取更多利益，陈某等人制定了新的“游戏规则”：所有的会员给予“大咖”称号，如果这些“大咖”帮忙推广文章让新人充值会员的话，能获得30%的会员充值返现费。至此，许多“大咖”开始被平台利用，以梦想为名拉上亲朋好友一同参与了这个项目；更有甚者，明知这是一场骗局，为了30%的返利忽悠身边的人入了坑。着眼个案，往往被骗金额较少，许多人即时发现了自己上当受骗也选择沉默，间接助涨了犯罪分子的嚣张气焰。

裂变式发展下线的模式让该平台的会员人数呈几何倍数增长。陈某等人的腰包随之鼓了起来，赚了个盆满钵满。仅2019年10月，该平台的涉案金额就达到了181万元。

再精致的包装也逃脱不了传统的诈骗套路。很快，该公司的银行账户因资金异常被冻结了。陈某等人做贼心虚，赶忙将微信公众号上的所有文章删除，同时关闭支付通道，试图掩盖罪行。收网行动迫在眉睫！

随着一声令下，我局组织精干警力在福建省福州市进行收网行动，一举将在公司内作业的5名犯罪嫌疑人抓获。

令人啼笑皆非的是，公司内部悬挂着许多鼓舞人心的口号，仿佛这些项目是真实存在的。据陈某交代，标语是为了激发员工的干事热情，让员工能够尽早进入角色。

该案件涉及全国大部分省、市，涉及受害人15万余人，其中丽水市就有注册会员3000余人，我县亦有400余人被发展成注册会员。

目前，该案5名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，案件仍在进一步侦办中。

警方提醒

民族资产解冻诈骗由来已久且不断进化，犯罪分子伪造国家机关印章、证件、公文，冒充中央领导，编造“民族大业”“菜篮子工程”“国防预备役部队”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等虚假项目，声称缴纳数十元、上百元入会费、报名费、保险费、资金使用费、交通费、报单材料费等费用就能获利数十万、数百万元，甚至谎称可以加入“中国人民解放军预备役部队”，授予“司令”、“军长”、“师长”等职务，还可终身领取工资等，从而实施诈骗。这种欺诈牟利模式，借助微信群、QQ群等社交软件的产品功能发展下线，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款，严重损害用户利益，国家对此类行为已明令禁止。

谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法

当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，微信用户要有足够的防范意识，谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法：

1. 凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，均是诈骗；

2. 凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；

3. 凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；

4. 凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。

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