景宁警方打掉一个涉嫌民族资产解冻类诈骗团伙 涉及“原子链”等26个项目

币圈观察/2020-11-06/ 分类:热榜/阅读:
“国家现在委托我们解冻一批流落海外的资产,现在缴纳启动资金将获得丰厚收益。”“国家现在正在开发一个重点项目,现在缴费成为会员 ...

 

       “国家现在委托我们解冻一批流落海外的资产,现在缴纳启动资金将获得丰厚收益。”
“国家现在正在开发一个重点项目,现在缴费成为会员将获得巨额汇报。”
如果你相信了这些话,必然上当受骗!
民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久。年代更替,该类犯罪以互联网为载体,不断翻新、衍化,令人防不胜防。

2019年11月,陆续有群众到我局报案称,有人在微信公众平台上进行虚假宣传,引诱不明真相的群众投资“民族项目”。接报后,我局迅速成立专案组,对该系列案件开展调查取证工作,并发现该系列案件涉嫌民族资产解冻类诈骗。通过近1个月的侦查,公安机关精准锁定了嫌疑人的落脚点,前往福建省福州市一举将该诈骗窝点捣毁。随着审讯的深入,案件的迷雾被渐渐拨开......

 

 

01

利令智昏,昔日校友为财聚首

 
                      
 
大学毕业后,陈某与4名校友合作开设了福州某网络技术有限公司。由于缺乏经验,公司的各项业务一直没有起色,运营举步维艰。一次偶然的机会,陈某在做用户数据分析时,发现当地某论坛上一些关于“中国梦”之类的文章点击率和阅读量特别高。“要不把这些高大上的项目整合进去做推广试试?”陈某立即召集了4名校友商量,开启了行骗之路。
陈某等人阅读了大量资料,同时花费重金购买了空壳公司的营业执照及对公结算卡,为后期的诈骗做足准备。虽然公司只有寥寥数人,可内部分工明确,技术、财务、推广、客服等项目均有专人负责。一番精心谋划后,“事业大咖V” 正式上线。
搜索“事业大咖V”, 旗下关联着26个民族资产解冻类项目。反观这些项目,抓住了人们想要一夜暴富的心理——标题震撼,内容新颖,概念超前,讲起来头头是道,又无处实际考究,可谓是实施诈骗的完美载体。

                      

02

层层“引人入胜”,被放大的发财梦

 
 
家住景宁的陈大姐因放松警惕而中了招。去年年底,她被网络上关于“原子链”概念的文章深深吸引,并关注了该公众号。“这个是国家重点扶持项目,现在缴纳298元就能成为高级会员,等这个项目开发成功了每月会有好几万的返利。”在客服人员的利诱下,陈大姐的理智占了下风,线上交了钱,线下做起了发财美梦。“如果有警察问,千万不要承认自己投资了这个项目,不然后期的收益可能会减少”。陈大姐对客服人员的话深信不疑,以至于民警找上了门,她还矢口否认自己投资过这个项目。

                  

03

裂变式发展下线,受害者变为加害者

 
 
如果能在第一级将传播链条切断,或许该类犯罪的繁衍速度还不至于如此迅速。为攥取更多利益,陈某等人制定了新的“游戏规则”:所有的会员给予“大咖”称号,如果这些“大咖”帮忙推广文章让新人充值会员的话,能获得30%的会员充值返现费。至此,许多“大咖”开始被平台利用,以梦想为名拉上亲朋好友一同参与了这个项目;更有甚者,明知这是一场骗局,为了30%的返利忽悠身边的人入了坑。着眼个案,往往被骗金额较少,许多人即时发现了自己上当受骗也选择沉默,间接助涨了犯罪分子的嚣张气焰。
裂变式发展下线的模式让该平台的会员人数呈几何倍数增长。陈某等人的腰包随之鼓了起来,赚了个盆满钵满。仅2019年10月,该平台的涉案金额就达到了181万元
 再精致的包装也逃脱不了传统的诈骗套路。很快,该公司的银行账户因资金异常被冻结了。陈某等人做贼心虚,赶忙将微信公众号上的所有文章删除,同时关闭支付通道,试图掩盖罪行。收网行动迫在眉睫!

 

 随着一声令下,我局组织精干警力在福建省福州市进行收网行动,一举将在公司内作业的5名犯罪嫌疑人抓获。
令人啼笑皆非的是,公司内部悬挂着许多鼓舞人心的口号,仿佛这些项目是真实存在的。据陈某交代,标语是为了激发员工的干事热情,让员工能够尽早进入角色。
该案件涉及全国大部分省、市,涉及受害人15万余人,其中丽水市就有注册会员3000余人,我县亦有400余人被发展成注册会员
?
目前,该案5名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。
警方提醒

 

民族资产解冻诈骗由来已久且不断进化,犯罪分子伪造国家机关印章、证件、公文,冒充中央领导,编造“民族大业”“菜篮子工程”“国防预备役部队”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等虚假项目,声称缴纳数十元、上百元入会费、报名费、保险费、资金使用费、交通费、报单材料费等费用就能获利数十万、数百万元,甚至谎称可以加入“中国人民解放军预备役部队”,授予“司令”、“军长”、“师长”等职务,还可终身领取工资等,从而实施诈骗。这种欺诈牟利模式,借助微信群、QQ群等社交软件的产品功能发展下线,通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款,严重损害用户利益,国家对此类行为已明令禁止。
 
 
谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法

 

当前我国没有任何民族资产解冻类的项目微信用户要有足够的防范意识,谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法:

 

1. 凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,均是诈骗;

 

2. 凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;

 

3. 凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗;

 

4. 凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。
 

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