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CFTC 以 390 万美元的加密欺诈向 Texas Man 收费

摘要:美国商品期货交易委员会 (CFTC)打击了另一项欺诈性投资计划,因为它对 Abner Alejandro Tinoco 及其公司 Kikit & Mess Investments, LLC 提起民事执法诉讼,指控他们挪用投资者的资金。

该男子利用他的公司欺骗了至少 61 名客户。

美国商品期货交易委员会 (CFTC)打击了另一项欺诈性投资计划,因为它对 Abner Alejandro Tinoco 及其公司 Kikit & Mess Investments, LLC 提起民事执法诉讼,指控他们挪用投资者的资金。

周三宣布,这位德克萨斯男子已经索取并挪用了超过 390 万美元。

该机构详细说明,被指控的肇事者至少自 2020 年 9 月以来一直在实施该计划。他设法从至少 61 名客户那里筹集了资金,并保证管理他们在外汇(外汇)和加密货币投资方面的定制交易组合。

“被告没有在管理账户中交易客户的资金;相反,他们为了 Tinoco 的个人利益挪用了资金,或者以类似于庞氏骗局的方式支付他们向客户报告的虚假 ‘利润’,” CFTC称。

该计划的策划者使用了多种渠道,包括 KiKit 平台,向弱势投资者募集资金。

“绝大多数客户的资金都用于支付 Tinoco 的个人开支,例如旅行费用,包括包租私人飞机、租豪宅和汽车、租赁豪华汽车以及购买房地产,”该机构添加。

必须退钱

CFTC 现在正在为欺诈和非法所得的所有受害者寻求赔偿,以及民事罚款。此外,它还提出了对 Tinoco 的永久交易和注册禁令,以及对进一步违反法规的永久禁令。

一位美国法官已于 10 月 13 日签署限制令,冻结了被告控制的资产。此外,他还下令保存记录并任命了一名临时接管人。

尽管 CFTC 积极监控市场,但仍有几名欺诈者设法实施欺诈性投资计划。本月早些时候,该机构对北卡罗来纳州的一系列公司采取了行动,这些公司通过外汇投资计划欺骗了大约 94 名客户,金额约为 105 万美元。
 

 
来源: 区块天眼

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