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比特币割韭菜|11 月 5 家交易所失联,投资需要注意哪些风险?

摘要:11 月已有 5 家加密币交易所无法提币,投资者选择交易所需要注意什么风险?原文标题:《交易平台之殇:揭秘下架平台暗黑历史》 作者:奶茶非小号近期下架平台:1.

11 月已有 5 家加密币交易所无法提币,投资者选择交易所需要注意什么风险?

原文标题:《交易平台之殇:揭秘下架平台暗黑历史》
作者:奶茶

非小号近期下架平台

1.GGBTC,时间: 2019 年 11 月 6 日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系

2.牛顿,时间: 2019 年 11 月 6 日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系

3.MGEX,时间: 2019 年 11 月 11 日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系

4.Bibit 必币,时间: 2019 年 11 月 11 日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系

5.U8,时间: 2019 年 11 月 11 日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系

GGBTC

非小号近日下架了交易所 GGBTC,下架原因是无法提币,与交易所沟通多日,未处理。根据社群用户反映现在 GGBTC 交易所连提现都很困难,一边是 GGBTC 用户提币 20 多天还没到账,另一边是 GGBTC 平台币一直跌跌不休。

项目发声之初更是获得了美国 GONE 基金、了得资本、猎人资本、比升资本、共识实验室、辉客资本、卓越资本、山水资本、洞察资本、多元基金、AlphaCoinFund、TheForce PartnersTachyon Capital 等联合投资,有了这些资本的背书,7 月份,最火爆的平台币,莫过于 GGBTC 交易所的平台币 GGC。

11 月 5 家交易所失联,投资需要注意哪些风险?

此外山水社区的站台,也为这场收割大幅助力,在售卖额度阶段,据悉,山水社区几个高层净赚 500 多万。 GGC 当时披露的私募价格是 0.15RMB,每个月释放 20%,5 个月释放完,但真实情况是释放了第一个月的额度,后面的不再释放。GGBTC 大肆报道初始流通 5000 万的 GGC,24 小时,交易量 3000 多万,开盘 2 天加起来交易量将近 6000 万 GGC,两天换手率达到 110%。开盘相较私募价格其实是腰斩的,有消息称 GGBTC 官方当天场外套现几千万。

牛顿

牛顿交易所 11 月 5 日宣布解散了所有的社群,之前在解锁区上线的项目,或下架,或交易量惨淡,或价格横盘不涨

11 月 5 家交易所失联,投资需要注意哪些风险?

牛顿交易所刚冒出来的时候曾对外宣称 43 天内要成为全球第二大交易所,根据牛顿平台的自我介绍,其总发行量高达 7 亿,天使轮 0.6USDT,分配方法,30% 经纪人挖矿;30% 牛顿保护基金;20% 的募集基金;15% 创始团队;5% 社群奖励,通过认购完第一周释放 20%,剩下的连续 4 个月每个月释放 20%。

牛顿交易所的玩法就是让大量的不知情用户充值资金进来,再一步步套牢用户。总结起来其实就是:以高额分红为诱饵,利用锁仓限制流动性,再用刷量解锁让投资者获得静态收益,并利用拉人头、建团队获得动态收益。

简单的说,就是同样币种牛顿交易所比市价高 N 倍(N 可以设置),比如你有 1 万个 VGO, 把 VGO 充值到牛顿交易所,币价给你放大 N 倍,但是充值进去的币全部锁仓。这样你就需要在牛顿交易所买入 VGO,然后 VGO 划分为两部分,一半可以当时交易,一半挂卖出,只能挂高于买入价「万分之一」的卖单。

交易所通过用户的个人交易量,每天给用户释放锁仓的代币。比如你买入 1000VGO,只有 500 个可以当场卖出,另外 500 个挂卖出,价格只能高于买入价。你买入后,在通过挂单卖出,系统自动设置了卖出价格,并且没办法取消。就等于你需要一直慢慢等着,就算明天成功卖出了,那也只能额外解锁交易数量的 1% 左右。如果还想玩,那就得再继续。

MGEX

目前 MGEX App 已经无法登陆,资产已经全部清零。据投资者爆料,MGEX 交易所诈骗了数万会员,涉案资金达数亿之多。非小号也立马下架了 MGEX 交易所的查询

11 月 5 家交易所失联,投资需要注意哪些风险?

根据此前非小号的资料显示,MGEX 交易所是今年 6 月成立于新加坡,是一家 POW POS 创新型加密数字资产交易平台。MGEX 交易所上线后,8 月 11 日弄了一个交易所挖矿,对接了不少社区,白夜社区、星际社区、猛虎资本、瀚水长流社区以及韭菜社区等等。

MGEX 交易所玩的模式就是所谓的交易挖矿加存币生息,只是他们把别人两个项目的模式结合在一起就变成了独创的模式了,通过后面的存币生息赚取投资者的钱。简单的说,所谓的存币生息还是模仿的 plus 钱包,吸收投资者的主流币来换取他们自己开发的平台的。

Bibit 必币

非小号近日下架了交易所 Bibit 必币,下架原因是一直无法提币,与交易所沟通多日,未处理 。

据 Bibit 必币资料显示,Bibit 必币数字货币交易平台精英团队由高级金融工程师,业界专业 IT 人士,资深区块链架构师组成。

Bibit 必币已经构建了业界领先的撮合引擎,每秒撮合交易高达 100 万笔。上线以来,注册用户突破 100 万,日活(DAU)稳定在 20000+以上,日活高峰期达到 80000+ ,注册用户已经遍布 85 个国家。更是在美国、香港、新加坡、马拉西亚、泰国等多个国家和地区建立了社区和公司。

Bibit 必币还采用了冷热钱包双轨制,简单而言,热钱包只保留必要的资金,以满足客户随时可能发起的交易需求。

更值得一提的是,Bibit 必币还曾对外宣称运维和客服都是 24 小时待命,可以让用户随时联系,快速响应用户的问题。

U8

非小号近日下架了交易所 U8,下架原因同样也是无法提币,同样是未处理 。

11 月 5 家交易所失联,投资需要注意哪些风险?

U8 最初是为全球数字货币投资者提供比特币以太坊等众多主流数字资产交易服务。U8 创新数字货币平台运用以锚定行业细分的交易平台为行业定位,将联合社区构建真正衔接行业应用的‘去空气化’数字资产交易所。

开通了 OTC 交易区和币币交易两大交易板块,供投资者自行选择。更是在 2018 年 10 月 15 日成功研发量化 AI,实现无风险套利模型,推出了屯币收益业务,让平台用户持有的不动资产在 U8 也能够保值增值。

今年七月份,GCK(原 GCS 游戏链)经过换链换名之后首发 U8 交易所,开通了 GCK/USDT 交易对,开盘 6 天涨幅达到 500% 左右。

交易选择 7 法则

一、安全性

一般来说大交易所是没有动机主动黑钱,手续费本身就赚的盆满钵满的(数字货币领域的手续费普遍很贵),有这稳定的现金流,不会只为了黑一次钱,而杀了下金蛋的鸡。

二、成交量

做交易要选择成交量最大的交易所。成交量大的交易所,它的盘口深度才足够,你才能够最快的进行交易。成交量大的交易所被操控的概率也较低。Bitwise Asset Management ( Bitwise) 在 2019 年 3 月 向美国证券交易委员会 (U.S. Securities and Exchange Commission,SEC) 提交了关于设立比特币 ETF 的报告,在报告中 Bitwise 指出比特币市场真实交易量远小于大众认知,且更为有序。Bitwise 估算比特币市场真实交易规模约 $273M,是当时交易所报告交易总量的 4.5%。

从 similarWeb 上的真实浏览数据可以看到,其中 bitfinex、币安、火币、OK、bitstamp、coinbase、Gemini、gate.io、ZB 等老牌交易所刷量比例较新型交易所抹茶、bitmax、bgogo、biki、lbank 低很多。

对于市场参与者而言,选择交易所和交易对是制定交易策略的基础。而拥有更高的成交量,是交易所和币对流通性的直观体现。初级交易者可能会依靠媒体输出、交易所品牌植入、社区共识造成差异化判断。

三、是否可以提供法币为基础来进行交易

之前数字货币交易所大多数都是可以提供法币为基础来进行交易。 但是由于受到监管的原因,能使用美元、欧元、人民币等来交易数字货币的交易所越来越少了。比如目前没有以人民币为基础的交易所。

大部分交易所都是把比特币、以太坊、莱特币等主流数字货币作为基础货币进行交易。这样给用户交易增添了不少麻烦。

当然也有交易所提供 USDT 这个币作为基础货币。国内火币、okex、币安等交易所正是因为政策的原因,目前都不提供以法币为基础的交易。而国外 bitfinex、bithumb 等交易所是提供以美元、欧元、韩币等为基础的交易。

四、交易品种数量

目前数字货币的品种成千上万,虽然大部分都为垃圾币,但也存在着一定的交易机会。 每家交易所他们根据自己的策略,上币数量是不一样的。

有些交易所可以接受所有的币,有些交易所可能只有几百个币在交易所,有些交易所只会选择有一定规模的币,从而谋求将这些币的交易量做大。

五、 交易工具

是否提供杠杆、做空等交易工具也是一个很重要的考虑因素。

六、 交易所充币、提币的速度

选择一个好的交易所首要的标准,是看交易所充币、提币的速度。如果向一个交易所充币延迟,那必然也会给用户带来困扰。

七、 量化接口及其稳定性

做量化交易需要交易所提供数据和交易。一般来说正规一点的交易所都是提供量化接口的。如果一个交易所不提供,那么基本上就不用考虑了。

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