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路安  

加密货币战争

摘要:挖矿配置揭开早期加密界一些最大胆的骗局和臭名昭著的丑闻的面纱1、神秘世界中最大的危险信号。2017年,PlexCoin即将ICO-Initial Coin Offering(首次代币发行上市)。它的卖点是:超级安全的PlexCoin将彻底改变全球经济。用户将获得plexcard,与迄今为止创建的任何

揭开早期加密界一些最大胆的骗局和臭名昭著的丑闻的面纱

1、神秘世界中最大的危险信号。

2017年,PlexCoin即将ICO-Initial Coin Offering(首次代币发行上市)。它的卖点是:超级安全的PlexCoin将彻底改变全球经济。用户将获得plexcard,与迄今为止创建的任何其他信用卡不同,它将完全适应不同的地理位置——让你用美元、英镑、卢比或比索消费,而不会产生兑换费用。

在2017年,其他加密货币只被极少数供应商接受,而PlexCoin不同于其他加密货币,可以像真钱一样用于支付任何账单。而且,如果你是幸运的投资者之一,在最初介入,可以在独家预售中以半价购买代币,每枚代币只要13美分。根据PlexCoin的说法,如果所有这些预售代币都销售一空,价格将跃升至每代币1.76美元。

从PlexCoin的宣传中不难看出其中充满了危险信号。那些关于plecard持有人永远不用担心汇率和投资者能够使用PlexCoin支付生活各项费用的古怪说法听起来好得令人难以置信。

如果你多做些调查,就会发现更多的危险信号。首先,加密公司通常会在ICO之前发布一份报告,概述他们将如何分配ICO预计筹集的资金。PlexCoin到是做到了这一点……预售开始前90分钟左右!这让急切的投资者在买入之前没有太多时间进行研究。

如果你看过他们的网站,你可能会注意到那里没有团队的照片。事实上,根本没有关于PlexCoin幕后主使的信息。据PlexCoin称,这是出于保密的安全原因。

PlexCoin的ICO筹集了1500万美元。但他们的代币从未真正升值,他们的投资者也从未看到承诺的投资回报率。PlexCoin的创始人从未想过他们会这么做。在他们因欺诈被捕、被罚款10万美元并被判处两个月监禁之前,他们已经尽可能多地转移了这1500万美元。大多数投资者再也见不到自己的钱了。

PlexCoin并不是一个孤立的案例。在2016年至2018年期间,加密货币市场最初几乎没有监管,监管不力,而且很容易被滥用。比特币背后的代码是开源的,这意味着任何人都可以访问它,用自己的货币创建自己的公司。ICO为这些公司提供了一个不受限制的机会,通过凭空变出代币来筹集大量资金,然后在不提供股权或满足任何法律要求的情况下出售它们。毫不夸张地说,对于欺诈的加密公司来说,这是一笔无中生有的钱。

在加密货币泡沫早期的顶峰时期,加密货币的市值达到了1.8万亿美元。这个新兴市场的波动性意味着,一些投资者看到了真正的回报,一夜之间成为了百万富翁,甚至更多。

但所有的泡沫最终都会破裂。现在,执法部门估计,超过98%的加密ICO最后是失败的项目。在最坏的情况下,它们是彻头彻尾的骗局。

2、最古老的骗局遇上尖端加密庞氏骗局。

2014年9月,OneCoin突然出现。其魅力非凡的创始人鲁贾·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)几乎向早期投资者保证了像比特币现在带来的惊人高回报。

Ruja博士大肆宣传OneCoin是一种真正创新的在线货币,有尖端区块链技术担保。但是,虽然她推销的产品是超现代的,但实际上,她是在进行最古老的骗局。

当热切的投资者购买OneCoin的ICO时,Ruja博士正在与一个臭名昭著的商人合作,他与OneCoin的合作应该敲响警钟。这就是Igor Alberts,一个荷兰商人,他通过领导多层次营销计划(传销)赚了数亿美元。在传销中,营销人员不仅通过销售产品赚钱,还通过招募其他卖家,并从这些卖家产生的利润中分一杯羹,即下线。

Ruja博士和Alberts一起在OneCoin实施了类似的结构。投资者被激励引入更多的投资者,承诺从他们下线的任何利润中慷慨地抽取25%,一部分以OneCoin支付,一部分以欧元支付——硬现金。

由于这些激励措施,一些投资者很快就变得非常富有。但他们的利润都来自他们的下线,而不是来自OneCoin本身的内在价值。

那么,OneCoin的内在价值是什么?这就是真正棘手的地方。从表面上看,OneCoin似乎正在增值。投资者可以看看自己的钱包,看看他们的代币在任何一天的价值。但除非可以用其他形式的加密货币或现金交换,否则加密货币实际上毫无价值。有许多在线平台为这些交易提供便利。但OneCoin从未出现在任何一个平台上。据鲁贾博士说,它正在建立自己的交易平台。但这种交换从未实现过。

为什么OneCoin不能被交换为其他形式的货币的事实没有引起

但这里有一个问题。尽管鲁贾博士从未告诉她的投资者,OneCoin实际上从未使用区块链。相反,每一个OneCoin币都存储在不同的数据库中,Ruja博士不仅可以访问,而且可以在不被检测的情况下操纵这个数据库。投资者在他们的钱包里看到了什么价值?完全捏造的!

所以,OneCoin从来都不是一种合法的货币。它甚至不是一个狡猾的传销。更糟糕的是,这是一个庞氏骗局,庞氏骗局使用传销结构。不同之处在于,尽管庞氏骗局声称要出售一些东西,但实际上并没有产品。利润只能通过下线产生;投资者仍然没有意识到,他们所看到的回报实际上是由其他投资者产生的,而不是产品销售的利润。

世界各地的当局、监管机构和银行开始警告投资者,OneCoin很可能是一个庞氏骗局。现有的客户受到惊吓,试图抛售他们的代币。事实证明,新投资者更难吸引,下线开始枯竭。似乎OneCoin很快就会崩溃,鲁贾博士也会被追究责任。

但鲁贾博士有其他想法。当然,她也无意偿还从信任她的投资者那里骗来的数百万美元。2017年,她乘坐瑞安航空公司的航班从保加利亚的索菲亚飞往希腊的雅典。据称,她在机场被一些俄罗斯人接应。从那以后就没人见过她。

鲁贾博士怎么了?有各种各样的理论:在机场接她的俄罗斯人其实是黑帮,已经把她偷偷带到了一个安全的藏身之处;或者在机场接她的俄罗斯人是杀了她的杀手;或者她利用手中的巨额财富做了大型整形手术,购买了假身份文件,开始了隐姓埋名的新生活。

在所有这些疯狂的可能性中,有一种尤其难以置信:OneCoin的投资者有可能再次看到他们的钱。

3、加密存储并不总是像你想的那么安全。

Ruja博士的神秘失踪在狡猾的加密货币创始人中并不罕见。“退出骗局”,创始人突然消失,把投资者的钱带走,曾经迅速成为加密货币圈的一种经典做法。

在加密领域,杰拉德·科顿(Gerald Cotten)素有神童之称。他在25岁的时候就创建了加拿大加密货币交易所QuadrigaCX。更令人印象深刻的是,在一个臭名昭著的不受监管的在线空间里,QuadrigaCX以快速、安全和完全光明正大而闻名。

QuadrigaCX一开始并不是一个大玩家。但知识渊博的投资者认为,该交易所是交易加密货币或将加密货币转换为现金的可靠平台,也是加密资产的安全、临时存储场所。

然后,科顿得到了一张幸运牌。在QuadrigaCX推出六周后,一系列针对其他大型交易所的网络攻击,严重破坏了它们的安全证书。此后不久,比特币的价值开始飙升。这对科顿来说是个好消息。

和其他交易所一样,QuadrigaCX通过从平台上完成的每笔交易中提取一小部分交易手续费来赚钱。突然间,原本只值几百美元的代币价格飙升至数万美元。每一次,QuadrigaCX都得到了一个正常合理的手续费。

科顿很享受自己新获得的财富,购买了多处房产、游艇、私人飞机,甚至一座岛屿。科顿用QuadrigaCX的利润供养了他令人印象深刻的昂贵生活方式……通过使用其他人在他的交易所里储存的代币。

事实证明,QuadrigaCX作为最安全交易所之一的声誉是没有根据的。与其他加密货币交易所不同,Quadriga不允许投资者访问个人钱包。

事实上,只有一个钱包。据透露,只有一个人可以访问存储在那里的价值约2.5亿美元的代币。杰拉德·科顿可以访问存储在QuadrigaCX上的每一个代币。他还习惯使用这些代币以假名进行交易,赚取更多利润,这些利润直接进了他自己的口袋。

2018年,科顿与女友詹妮弗·罗伯逊结婚。当科顿意外死于克罗恩病的并发症时,这对夫妇正在印度享受一个典型的奢华蜜月。这是一个快乐假期的悲惨结局。对于所有在QuadrigaCX中存储加密货币的投资者来说,这也是一场金融悲剧。因为科顿死后,他拿走了所有需要的私钥来访问存储在他交易所的代币。

加密货币社区的许多人,包括科顿的债权人,认为他伪造了自己的死亡。他们甚至要求挖掘他的遗体。他们注意到关于他的死亡的可疑情况,甚至他的死亡证明上的名字拼写错误。科顿在死前四天起草了一份遗嘱。科顿死后,医院没有像往常一样把他的尸体送去殡仪馆,而是把他的尸体送回了他住的酒店。随后,酒店将尸体送到了殡仪馆,但殡仪馆不接受这具尸体,称没有提供与科顿尸体相关的死因。最后,一所医学院做了这件事。

科顿的遗孀陪着他的遗体回到加拿大,科顿在那里举行了一个封闭的棺材葬礼,但她又过了一个月才宣布他的死讯。与此同时,QuadrigaCX仍在接受新客户。

科顿的一个承包商记得科顿在阁楼的椽子上栓了一个保险柜。这包含了访问存储在QuadrigaCX上的加密所需的许多私钥。听到科顿的死讯,承包商去了他家。据报道,他们在阁楼上只发现了椽子上的四个洞,保险柜曾在那里被闩上。钥匙就像科顿一样,不见了。

4、小型加密公司可以被操纵,从而带来巨大回报。

加密市场经历了太多的大骗局。有趣的是,一些最大的骗局围绕着一些最小、最不成功的货币。

还记得2010年代中期那些令人兴奋的日子吗?当时市场上充斥着大量ICO。最终的结果是,出现了数量不多、功能或价值都很低的货币。我们说的是大池塘里的小鱼。其中一些货币非常微不足道,以至于主要的加密货币交易所甚至不愿将它们上市。但在市场边缘运营的较小的交易所往往不那么有辨别能力。有些公司会上市任何有需求的货币——市场上一些规模最小的货币就是这样被操纵以实现高额回报的。

这是怎么发生的? 除非你有杰夫·贝佐斯的钱,否则你不可能通过一次买卖来操纵比特币的价值——它实在太有价值了。但对于小众货币来说,情况就不同了。对于一种小型货币,大约1万美元就足以发出足够大的买卖指令,从而大幅影响货币的价值。例如,如果你要下一个大的卖出订单,你可能会吓到市场。投资者会抛售他们的硬币,然后你可以以极低的价格买进。一旦货币的价值自我调整,你就会获得一笔可观的利润。这样做会人为推高货币的价值,你可以以高于其实际价值的价格出售你的代币。这种交易被称为“拉高出货”。

很快,通过Telegram组织起来的推高和甩卖集团就开始策划这些交易,在一两天内大幅推高货币的价值,然后从中获利。cryptosphere的youtuber也加入了这一行动。他们的签名吗?发布一段看似信息的视频,介绍一种“前途光明”的利基货币——一种他们已经买入的货币——从而吸引缺乏经验的投资者推高价格。这家加密的YouTuber在自己的在线视频中兜售代币的同时,悄悄抛售了自己持有的代币。

即使只有很小的影响力,一个不稳定的小市场也很容易被操纵。当一个有巨大影响力的人在同一个市场操作时会发生什么?

5、泡沫可以通过一条tweet建立和破灭。

你可能不知道John McAfee,但是由于他无处不在的电脑弹出窗口——你几乎肯定对他开发的杀毒软件很熟悉。1994年,McAfee卖掉了他在McAfee防病毒公司的股份,赚了1亿美元,然后去了伯利兹。

在那里,他试图发明女性伟哥,从植物中提取天然抗生素,使人对浴盐上瘾,接下来John McAfee卷入了一场谋杀案,并登上了伯利兹警方的通缉名单。2012年,McAfee逃离伯利兹前往危地马拉,为了避免被引渡回伯利兹,最终回到了美国,在那里他很快对加密货币产生了兴趣。

2017年,McAfee在推特上发布了一条臭名昭著的推文,称比特币到2020年将价值50万美元——如果不是的话,他会在电视直播中吃掉自己身体的特定部位。(是的,就是那个具体的部分。)与此同时,在这一年中,比特币从每个代币2000美元涨到了每个代币近2万美元。这部分是因为McAfee的自信吗?一个名叫彼得·加兰科的人认为可能是。

加兰科投资了一种名为Verge的利基货币。当Verge被认为是下一个热门投资对象时,加兰科所持股票的价值翻了两番。他意识到网络嗡嗡声可以提高利润,于是开始向自己的6万名Twitter粉丝推广Verge。但他并不满足。他想扩大势力范围。于是,他联系了McAfee,后者响应了加兰科的请求,在推特上表示,Verge是一笔“不会亏损”的投资。Verge的市值飙升至20亿美元,比之前的估值增长了1800%。

加兰科很高兴。但McAfee不开心。他要求用实物支付,并要求加兰科支付100万美元的加密货币,但加兰科拒绝了。所以McAfee又发了一条推特,这次说Verge不值20亿美元。不久,沃吉的泡沫破灭了。加兰科的计划到此为止。然而,McAfee继续使用他的社交媒体账户影响加密市场,直到他被逮捕并被控“欺诈兜售ICO”。

如今,随着加密货币变得更加合法,交易变得越来越受监管,市场变得越来越难以被操纵。但许多早期持币者仍记得的那些日子:比特币投资者在一夜之间变成了百万富翁:一个代币的价格可以从一两美元爬到成千成百上千;一个男人与一个Twitter账号足以让难以琢磨的货币的估值飙升。

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