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币圈观察  

虚拟币投资诈骗800余万 六窝点74人被抓

摘要:虚拟货币是指非真实的货币是诞生于互联网的代替实体货币流通的信息流或数据流近年来虚拟币和区域链被炒作得火热但是虚拟币投资一直都是高风险领域与此同时电信诈骗分子也打

虚拟货币

是指非真实的货币

是诞生于

互联网的

代替实体货币流通的

信息流或数据流

 

 

近年来

虚拟币和区域链

被炒作得火热

但是虚拟币投资

一直都是高风险领域

 

与此同时

电信诈骗分子

也打着投资虚拟币的幌子

 实则伪造根本不存在的“虚拟币”

和虚假投资平台进行诈骗

此类新型诈骗手法

引起了警方的高度重视

并加大对此类诈骗的打击力度

 

2019年以来,六个诈骗窝点利用虚假交易平台炒虚拟币诈骗,涉案金额800余万元。7月8日,松江分局采取统一行动,抓获以李某(男,36岁)、方某(男,26岁)为首的犯罪嫌疑人74名。

 

2020年7月初,松江分局根据线索捣毁一个假借虚拟币投资诈骗团伙,抓获8名犯罪嫌疑人。在案件侦办过程中,侦查员追根溯源,发现另外六个处于活跃状态的虚拟币投资诈骗窝点。

 

对此,分局高度重视,立即抽调多部门精干警力组成专案组,对案件展开深入调查,逐步梳理出六个团伙窝点的主犯、组织层级、主要作案手段等信息。

 

7月8日,专案组调集警力进行统一抓捕,共抓获李某、方某等74名犯罪嫌疑人,当场缴获电脑、手机、话本、直播用具等大量作案工具。目前,74名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。

 

 

经查,六个团伙作案手段基本一致,先是将自己的微信“包装”成虚拟币投资大师,“潜伏”在多个微信“炒币”群中,之后添加群内的好友,以高额回报为诱饵,吸引被害人在团伙搭建的虚假交易平台充值。

 

此平台内的虚拟币涨跌形势虽然与实际相符,但被害人在平台内的操作并不是真实的买进、卖出,只是平台内的一个虚拟盘。

 

同时,该团伙为了更快牟利,一方面诱导被害人频繁操作来赚取高额的手续费。另一方面,怂恿被害人加至100倍杠杆,以“喊单”、“逼单”诱使被害人误判走势而“爆仓”,赚取被害人的全部资金。 

 

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警方提示:

警方提示:理财有风险,投资需谨慎。投资前应多了解相关金融知识,切莫贪图所谓的“高额回报”,更不要轻信所谓的“炒股大师”,谨防上当受骗。

 

[此文来源警民直通车上海,版权归原作者所有,如有侵权请及时告知]

 

 

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