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比特币 5分钟 视频吗|以色列当局扣押 1000 余枚在诈欺洗钱案件中使用的比特币

摘要:本周一,以色列国家检察官办公室网路犯罪部起诉 33 岁的当地居民 Hilmi Git,因他涉嫌使用 800 多张信用卡进行 20,000 次欺诈交易,并使用比特

本周一,以色列国家检察官办公室网路犯罪部起诉 33 岁的当地居民 Hilmi Git,因他涉嫌使用 800 多张信用卡进行 20,000
次欺诈交易,并使用比特币洗钱。

提交给特拉维夫地方法院的起诉书指控 Git 进行了 28 万美元金额的诈欺,并在过去 10 年间洗钱超过 800
万美元,这些资金后来以比特币的形式储存,而当局已扣押了至少 1,071 个比特币,这些资金将在定罪后被没收。

Git 的犯罪行为跨越 10
年之久,检察官声称他设立了许多不同的论坛和网站来洗钱、通过广大的犯罪网路进行信用卡诈欺、指导他人如何远端控制电脑以掠夺资金、以及欺骗不知情的访客到他的网站。

Git 在他的网站上贩卖便宜手机,在收到买家的支付款项后便将他们封锁,并且断绝联系。然后他使用受害者的名义发布讯息,假称已收到商品,以此来吸引更多的受害者。

更加严重的是信用卡诈欺行为,Git
的论坛含有数百张被盗以色列信用卡的讯息,高级会员向他购买信用卡资料进行诈欺。而他的网站也指导用户如何骇进他人电脑窃取资金,同时也提供现成的骇客工具,据称他的网站在全球有超过
130 万名会员。

此外,Git 还要求会员以比特币、以太币等加密货币支付费用,以此进行洗钱。Git 供称:

我们是小偷,任何可以取得金钱的地方,我们都会去取,不论那在以色列、美国、甚至是月球。

以色列当局将持续拘留 Git 以免他再次掌控线上犯罪帝国,并声称让 Git 接触到网路会 「使他能够继续发展于过去十年间建立的犯罪事业」 ,表示 Git
「毫不犹豫地对无辜受害者实施诈欺行为」

这是以色列警方有史以来首次扣押比特币钱包,并将在定罪后没收这些加密货币资产,这可能成为未来类似案件的先例。


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来源:ccn

图片: crypto-news

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