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深度|涉案500多万元 诱骗百余人参与“MBI”传销组织 4名头目被判刑

摘要:12月11日,李旭反传销团队获悉,都江堰市人民法院审理一起组织、领导传销活动案,该传销组织以销售虚拟货币、投资理财等为名,在四川都江堰从事传销活动。田某等4人加

12月11日,李旭反传销团队获悉,都江堰市人民法院审理一起组织、领导传销活动案,该传销组织以销售虚拟货币、投资理财等为名,在四川都江堰从事传销活动。田某等4人加入该组织后,积极发展下线,截止案发,形成上百人的传销团队。

2016年,被告人田某经初中同学胡某娟的丈夫任某(均另案处理)介绍而缴费加入“MBI”传销组织,随后被告人田某佳(系田某姐姐)亦作为任兵的下线缴费加入该传销组织。

该传销组织通过互联网平台进行虚假宣传,以销售虚拟货币、投资理财等为名,要求参加者以缴纳人民币700元至35000元不等的费用,充值购买该平台发行的虚拟货币获得加入资格及会员账号。

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会员间按照一定顺序组成上下级层级,以所谓的静态收益和动态收益为名,直接或间接以发展人员的数量及缴费金额作为返利依据,以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,谋取非法利益。

被告人田某加入后,随即在都江堰市通过宣讲培训大肆从事传销活动,并发展被告人李某琼及杨某军(另案处理)等人,形成自上而下、数十层级、近百人参加的金字塔型传销体系。其中,田某作为都江堰区域总负责人,管理安排区域内所有事务,并将收取的传销资金通过转账、现金等方式交由任某。

田某前夫即被告人邱某兴(双方于2019年离婚)负责协助田某组织人员、布置宣讲培训场地,并在会上分享“心路历程”及“MBI”项目相关内容。被告人田某佳主要负责宣讲“MBI”项目营利模式、分享“成功赚钱”经验。李某琼及杨某军(另案处理)负责各自发展的团队,并讲解“MBI”项目具体操作方法、协助维护会场秩序等。

经核查,截止2019年11月案发时,被告人田某通过本人银行卡、微信账户及邱某兴银行卡、支付宝账户收取传销资金至少500万余元人民币。

另查明,2020年10月14日,被告人田某的家属主动退赃18万元,被告人田某佳的家属主动退赃4万,被告人邱某兴的家属主动退赃4万,被告人李某琼的家属主动退赃2万。

法院审理后认为,被告人田某、田某佳、邱某兴、李某琼与他人组织、领导以投资“MBI”获取高额回报为名,引诱参加者以缴纳投资相关钱款的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,骗取财物及为传销组织开展传销活动提供帮助,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为均构成组织、领导传销活动罪。

根据4名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照相关法律之规定,被告人田某等4人犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年至一年六个月,缓刑二年,并处罚金。

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